استرداد کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری شرکت هرمی «یونیک فاینانس» به کشور

به گزارش دیدگاه نیوز، سرهنگ نقی محمودی اظهار کرد: «برابر اعلام مراجع قضایی، فردی به اتهام کلاهبرداری‌های متعدد از چندین هزار نفر به مبلغ حدود ۲۰۰ میلیون دلار، تحت پیگرد بین‌المللی قرار گرفت.»

سال ۱۴۰۰ وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که این شرکت با ادعای پرداخت سودهای نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه سازی هرمی، توکن دیجیتالی به نام UNQT ارائه می‌کردند که به کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور منجر شد.

رئیس پلیس بین‌الملل در تکمیل این خبر گفت: «متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان یافته در قالب دسیسه‌ای هرمی به نام “یونیک فاینانس” از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده این شرکت در حوزه خرید و فروش سهام شرکت‌های مطرح جهان در معتبرترین بازارهای بین‌المللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی فعالیت می‌کرد.»

سرهنگ محمودی افزود: «این متهم، به همراه سایر همدستانش پس از جلب اعتماد قربانیان، با تکیه بر فریب آنان، مدعی بود که هر فرد می تواند با پرداخت مبلغی به عضویت یونیک فاینانس در آمده و به نوعی سهامدار آن شرکت شود.»

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: «پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.»

سرهنگ محمودی با اشاره به تلاش‌های مستمر در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: «به موازات اقدام های بین‌المللی مبنی بر ردیابی و شناسایی متهم در کشورهای محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشورهای همسایه ردیابی، شناسایی و دستگیر و با هماهنگی های صورت گرفته با پلیس کشور مبدا، به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.»

امیر حیدری

سردبیر دیدگاه نیوز، بیش از 16 سال است که در زمینه های تخصصی طراحی، توسعه، بهینه سازی و سئوسازی وب فعالیت می کند. وی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خبری خود را در حوزه اخبار تکنولوژی آغاز کرده و از سال ۱۳۹۳ در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شروع به فعالیت مستمر خبری کرده است. وی عضو هیئت مدیره شرکت رایسام نیز می باشد.