در پی گزارشهای متعدد مردمی درباره خرید حواله و فروش ادعایی خودروهای صفر که بینتیجه مانده و مبالغ کلان آنها بازپسگرفته نشده است، تیم ویژهای از اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران وارد عمل شد. مأموران پس از انجام عملیاتهای اطلاعاتی و ردیابی مخفیانه، سه مجموعه متهم (آرتا خودرو، مشهد خودرو و اوپال خودرو) را که با ارائه آگهیهای گسترده در سایت دیوار و دیگر پلتفرمهای آنلاین مشتری جذب میکردند شناسایی و هشت نفر از عوامل آنها را بازداشت کردند.
شیوه و شگرد باند
بر اساس اعلام پلیس، شیوه عملکرد متهمان دارای ویژگیهای تکراری و سازمانیافته بوده است:
-
انتشار تبلیغات فریبنده و آگهیهای فروش حواله/فیش خودرو در پلتفرمهای آنلاین.
-
ایجاد ساختار ظاهراً شرکتی، نمایش دفتر کار و تابلو برای جلب اعتماد مالباختگان.
-
ارائه قراردادهای چاپی، رسید و مدارک ظاهراً رسمی به خریداران.
-
دریافت مقادیر چشمگیر وجه (در برخی موارد نیمی از مبلغ بهصورت نقد و باقی بهصورت حواله یا وعده تحویل) و سپس عدم تحویل خودرو.
-
ارائه وعدهها و بهکارگیری «چراغخاموش» چربزبانی از طرف برخی عوامل (از جمله افراد با عنوان مهندس یا مدیر فروش) برای آرام کردن شک و شبهه مشتریان.
-
استفاده از برخی عناوین و ادعاهای ظاهراً مستند (مانند اشاره به پارکینگ، موجودی و فرایند شمارهگذاری) در صحبت با مالباختگان تا اطمینان کاذب ایجاد شود.
پلیس میگوید در بررسیها مدارک متعددی از جمله قراردادهای دستنویس، فیشها و رسیدهای بانکی، تصاویر آگهی و سوابق مکالمات تلفنی کشف و ضبط شده است.
وضعیت متهمان
از میان ۸ متهم بازداشتشده، دو تن زن هستند که به گفته مأموران نقش محوری در مدیریت بخش بازاریابی و جذب مشتری ایفا میکردهاند. متهمان در مواجهه حضوری با مالباختگان به برخی ادعاها پاسخی داده و در برخی موارد سعی در انکار یا تبرئه خود از مسئولیت داشتهاند. تحقیقات جهت شناسایی کامل زنجیره مالی و ردگیری وجوه ادامه دارد.
رو در رو کردن شکات و اظهارات متهمان / مالباختگان
ماموران پلیس در محل مقرر، متهمان را در مواجهه رودررو با شاکیان حاضر کردند تا شگرد و نقش هر یک روشن شود. از اظهارات ضبطشده برخی مالباختگان که به صورت لفظی در بازداشتگاه و در مواجهه ثبت شده، چنین برمیآید که اعتماد اولیه بر پایه تبلیغات و نمایشهایی از «روال عادی تحویل خودرو» شکل گرفته است. یک شاکی در تشریح تجربهاش گفت:
با کلی وعده و چربزبانی خانم مهندسیزاده به دفتر دعوت شدم. گفتند نصف پول را بده، بقیه حواله که رسید تحویل میدهیم. من ماشین خود را فروختم و بیش از ۸۰۰ میلیون تومان پرداخت کردم؛ الان نه حوالهای هست و نه ماشین.
شاکی دیگری عنوان کرد که وقتی در محل دفتر متوجه شد تابلویی برای شرکت وجود ندارد و ساختمان بنبست است، پیگیری کرد اما با وعدهها و صحبتهای متهمان فریب خورد: وقتی دیدم هیچ تابلو و نشانی بزرگ نیست، ازشان پرسیدم؛ گفتند داخل کوچه است، برویم داخل. بعد قرارداد نوشتیم و پول را دادم.
ابعاد پرونده
-
تعداد مالباختگان شناساییشده: تقریباً ۴۰۰ نفر (تا زمان انتشار این گزارش)
-
برآورد میزان کلاهبرداری: نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان
-
تعداد متهمان بازداشتشده: ۸ نفر (از جمله ۲ زن با نقش مدیریتی)
-
شرکتهای متهم شناختهشده: آرتا خودرو، مشهد خودرو، اوپال خودرو
-
کانال جذب: آگهی و تبلیغات در دیوار و تماس تلفنی / دفترهای صوری
اسناد و دلایل کشفشده
مأموران از دفاتر و دستگاههای ضبطشده مدارکی شامل قراردادهای فروش، رسیدهای بانکی، پیامکها و سوابق مکالمه استخراج کردهاند که در مرحله کارشناسی قرار دارد. بنابر اعلام پلیس، بسیاری از قراردادها و حوالهها فاقد استنادات حقوقی لازم بوده و برخی از مالباختگان نیز مبالغ را به حسابهای متعدد واریز کردهاند که در حال ردگیری است.
اطلاعیه و هشدار پلیس به شهروندان
مسئولان اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری ضمن تأکید بر فوریت پیگیری پرونده، از شهروندان خواستند هنگام معاملههای سنگین بهویژه خرید خودرو از طریق آگهی اینترنتی:
-
صرفاً به وجود ثبت شرکت اکتفا نکنند و از اعتبار فعالیت شرکتها در وزارت صمت استعلام بگیرند.
-
پیش از واریز هر وجه، از مسیرهای رسمی (قرارداد رسمی، استعلام بانکی از حسابهای دریافتکننده، و بررسی سوابق شرکت) اطمینان حاصل کنند.
-
در صورت شک و تردید، معامله را متوقف و موضوع را به پلیس گزارش دهند تا از وقوع خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری شود.
روند قضایی و پیگیری
پرونده جهت انجام اقدامات قانونی، کارشناسیهای مالی و ارجاع به مراجع قضایی تکمیل و برای رسیدگی قضایی در حال ارسال است. پلیس آگاهی وعده داده است پس از تکمیل تحقیقات، نتایج و اسامی اعضای متهم و مسیرهای مالی کشفشده را با رسانهها و دادگستری در میان بگذارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید